吉林森工:第八届董事会临时会议决议

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  时间:2020年01月08日 16:07:00 中财网

  原标题:吉林森工:第八届董事会临时会议决议公告

  

  证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号: 临2020—001

  吉林森林工业股份有限公司

  第八届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日以书面

  送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知,会议于2020

  年1月8日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事

  7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议

  合法有效。

  会议审议并通过了《关于终止吉林隆泉实业有限公司购买房产的议案》:

  该事项在提交董事会审议前,已获得全体独立董事的事前认可,公司独立董

  事对该事项发表了独立意见,认为:独立董事听取了公司管理层的汇报,并与交

  易对方沟通协商,在充分考虑双方实际情况后,决定终止本次关联交易。合同的

  终止经双方协商一致,不存在法律障碍,同时本次终止关联交易不会对公司生产

  运营产生不良影响,不会损害公司中小股东利益。董事会在对《关于终止吉林隆

  泉实业有限公司购买房产的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表

  决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性

  文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  关联董事回避表决,其他非关联董事一致通过本项议案。具体内容详见公司

  临2020-003号《关于终止关联交易的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司董事会

  2020年1月9日

  

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