深圳中航地产股分有限公司外部控制的自我评价

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  证券代码:000043 证券简称:中航地产

  深圳中航地产股分有限公司外部控制的自我评价

  1、公司外部控制的概略

  依照建立规范的公司办理结构目标,公司继续不时地停止外部控制完美工

  作。公司已建立健全股东大年夜会、董事会、监事会各项规章制度,确保其行使决定计划

  权、履行权和监督权。而且,公司董事会还建立了审核、提名与薪酬、计谋三个

  专门委员会,专门委员会依据响应的任务细则,辨别承当公司严重任务事项评论辩论

  与决定计划的本能性能,提高公司董事会运作效力。

  公司董事会经过审核委员会监督公司的外部控制制度建立、完美及其实施,

  审核委员会协助公司制订和审查公司外部控制制度,对严重关联生意停止审查、

  监督。公司已建立一套完整的涵盖花费运营、财务办理、信息表露的外部控制

  制度,包罗房地家当务的开辟与发卖及水电营业的运营、财务、人力资本、资金

  办理、对外投资和信息表露等方面的制度,这些制度构成了公司的外部控制制度

  系统。

  2、重点控制活动

  1、对控股子公司的管控

  公司控股子公司控制结构及持股比例图表

  100%

  计谋开展部 深圳市中航地产开展有限公司

  深 地家当务

  100%

  圳 深圳市中航工业地产投资开展有限公司

  财务办理部

  中

  航

  100%

  地 物管营业 深圳市中航物业办理有限公司

  产

  股

  96.67%

  份 人力资本部 酒店营业 深圳市中航酒店办理有限公司

  有

  限 55%

  法务监察审计部 深圳保安自行车有限公司

  公

  司 其它营业 51%

  深圳市正章干洗有限公司

  经理部

  51%

  深圳上海老大年夜昌酒楼

  公司严厉依照有关司法律例和上市公司的有关规矩对控股子公司停止管

  理,控股子公司依据《公司法》的请求建立了董事会和监事会,依法办理和监

  督运营活动。各控股子公司都参照公司制度,并联合其实践状况建立健全运营

  和财务办理制度。公司依据考察规矩对控股子公司停止年度事迹考察,确保子

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